Sàn Forex bị bắt mà bạn cần tránh bao gồm những cái tên nào? Gần đây, nhiều nhà môi giới ngoại hối đã bị bắt vì có dấu hiệu phạm tội và lừa đảo các nhà đầu tư, và đã bị cảnh sát và chính quyền triệt phá bắt giữ. Hãy cùng Taichinh.vip tìm hiểu về danh sách các sàn ngoại hối kém uy tín ấy qua bài viết dưới đây nhé!
Các sàn Forex bị bắt mà trader nên tránh
Danh sách một số sàn Forex bị bắt mà các nhà đầu tư nên tránh bao gồm:
- Sàn Facebook Group Investment/Profits, FBO Trading Signals & Bitcoin investments không cho nhà đầu tư/người giao dịch thực hiện việc rút tiền.
- Sàn Multiply Market.
- Sàn BFP Markets (bfpmarkets.com) bắt các nhà đầu tư đợi giao dịch rút tiền khá lâu, điều này không hề thỏa thuận trước khi tiến hành giao dịch.
- Sàn ECN Capital không đảm bảo vận hành theo quy định của cơ quan tài chính CySEC.
- Sàn BlueTrading bị cơ quan FCA cảnh báo vì tội làm giả giấy phép hoạt động
- Sàn OptionRally đã bị tước giấy phép hoạt động Forex.
- Sàn Realmarketslive.com bị cơ quan tài chính ở Mexico cảnh báo về việc hoạt động khi chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.
- Sàn FXCM bị buộc rời khỏi thị trường Mỹ do liên quan đến chính sách không hợp lý đối với các nhà đầu tư.
- Sàn GBCFX không cho phép người dùng rút tiền.
- Sàn Forex 365 Options hay phát sinh những khoản phí lặt vặt mà không có trong điều khoản thỏa thuận ban đầu.
- Sàn EU Capital bắt các nhà đầu tư phải nạp tiền đầu tư với số tiền lớn, và nạp nhiều lần để nuôi lệnh, giữ và gồng lệnh giao dịch.
- Sàn OT Capital đã nhận cảnh báo lừa đảo từ phía cơ quan tài chính ASIC.
- Sàn Ferdinald Hill bị IFSC bị cảnh báo vì sử dụng giấy phép hoạt động giả mạo.
- Sàn FXGTrade đổ lỗi cho ngân hàng khi không thực hiện được giao dịch rút tiền.
Các trader hãy tránh xa các sàn Forex lừa đảo nhé!
Nhiều sàn Forex lừa đảo trader ra sao?
Hình thức kinh doanh thông qua sàn giao dịch ngoại hối vẫn chưa phổ biến tại Việt Nam.
Sàn giao dịch ngoại hối mở và sắp xếp giao dịch mà không được sự cho phép của bất kỳ cơ quan/đơn vị nào được coi là sàn giao dịch bất hợp pháp.
Hầu hết các sàn Forex mở ra đều hoạt động “chớp nhoáng”, thu tiền của nhà đầu tư rồi bỏ trốn. Mọi hoạt động của các nhà môi giới Forex lừa đảo thường không minh bạch.
Các phòng giao dịch Forex thực sự trên thế giới, giá của đồng tiền được giao dịch sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào bản chất của thị trường. Giá của sản phẩm giao dịch được xác định bởi chính thị trường, không phải bởi chủ sở hữu trao đổi.
Tuy nhiên, ngày nay nhiều nhà môi giới ngoại hối được mở và giá tiền tệ được điều chỉnh bởi nhà môi giới, thậm chí họ có thể quyết định xem nhà giao dịch lãi hay lỗ, thắng hay thua.
Với phương thức hoạt động lợi hại, những người mới tham gia thị trường sẽ liên tục bị chủ sàn chinh phục, thấy “dễ ăn”, người chơi sẽ tiếp tục “bơm” tiền đầu tư, mời thêm người chơi và tất nhiên là cả thương nhân.
Cho đến khi bạn liên tục thua, dần dần mất hết tiền. Khi bạn muốn rút tiền, hệ thống sẽ rút lại, cho bạn rất nhiều lý do để tiếp tục “đốt tiền” để tiếp nhiên liệu cho sàn. Thậm chí, chủ sàn còn ép người chơi bán tiền ảo cho người khác để thu tiền chứ sàn không trực tiếp trả tiền.
Bạn hãy luôn cảnh giác trong việc nhận biết đâu là nhà môi giới Forex lừa đảo để tránh những rủi ro đáng tiếc.
Biểu hiện của các sàn Forex bị bắt
Sàn giao dịch cam kết lợi nhuận siêu khủng
Nếu nhà môi giới hứa hẹn lợi nhuận quá cao hoặc hứa hẹn “chắc chắn không bao giờ rủi ro” hoặc rủi ro cực thấp, thì tất cả đều là lừa đảo và nhà môi giới Forex rất có khả năng bị bắt. Một thị trường được đàm phán hoàn hảo như vậy thường sẽ có mùi như một sự lột xác.
“Không ai cho không ai cái gì” nên bạn phải thật nhạy bén để đánh giá sàn nào an toàn, uy tín và chất lượng cao.
Trên thực tế, có những nhà môi giới ngoại hối bất hợp pháp đã bị tiếp quản hoặc sụp đổ. Các cách tiếp cận nạn nhân chung chung là gọi điện thoại, nhắn tin: chỉ cần bỏ ra một số vốn nhỏ, bạn có thể đầu tư sinh lời đến 5% vốn mỗi ngày, chỉ cần vào lệnh theo chuyên gia, không lỗ.
Thậm chí, có hình thức tổ chức thông qua zalo group, telegram, facebook, thủ thuật nhiệt tình để nạn nhân tạo tài khoản và nhanh chóng nạp tiền để đầu tư. Có những “chuyên gia” chỉ vài tháng trước đã tuyên bố mình có xe sang, nhà sang, xe sang… Và các nạn nhân đều muốn làm như chuyên gia đã làm.
Các nhà môi giới ngoại hối thường bị bắt với thông tin không rõ ràng về hoạt động của họ
Những sàn giao dịch “dối trá”, lừa đảo thường trong bóng tối nên khó lộ mặt. Những người tham gia vào thị trường ngoại hối lừa đảo thường không có kiến thức về thị trường, hoặc thậm chí không biết cách xác minh thông tin trao đổi chính thức.
Các trader khi tham gia giao dịch có thể thấy rằng các sàn Forex lừa đảo, lừa đảo thường có các trang web không chính thống hoặc thông tin trên trang chủ của sàn giao dịch là vô cùng mơ hồ. Chỉ có những hình ảnh quảng cáo quá mức và không có bằng chứng thực sự về hoạt động.
Một số thuật ngữ thường dùng trong thị trường Forex mà nhà đầu tư không thể không biết là: Robot Forex, tài khoản Forex Demo, Bò và Gấu trong Forex, Forex Gold,…
Nhà môi giới ngoại hối được cấp phép giả mạo hoặc không có giấy phép
Các sàn Forex lừa đảo ngang nhiên hoạt động dù không có giấy phép hợp lệ, không đăng ký với cơ quan hữu quan. Thậm chí, có những sàn giao dịch tinh vi hơn còn cấp giấy phép nhưng không rõ họ được cấp phép bởi cơ quan nào.
Hoặc họ lấy giấy phép không liên quan đến thị trường Forex, viết bằng tiếng nước ngoài và quảng cáo rất rầm rộ, nhà đầu tư thiếu hiểu biết sẽ không thể nhận ra giấy tờ thật giả. Và mọi người rất dễ bị “dắt mũi” vào những trò lừa đảo.
Trao đổi không thể rút tiền
Các sàn giao dịch Forex uy tín sẽ có tỷ giá biến động, lên xuống lãi lỗ tùy theo độ lớn của thị trường và tất nhiên sẽ rút tiền sau giao dịch.
Sàn lừa đảo có nghĩa là bạn không thể rút tiền sau khi kiếm được lãi hoặc lỗ, hầu hết các nhà đầu tư đều có ý định rút tiền và các nhà đầu tư sẽ bị đuổi khỏi tài khoản của họ một cách vô lý. Gửi tiền dễ dàng và rút tiền khó khăn là dấu hiệu đầu tiên của một sàn giao dịch lừa đảo.
Nền tảng có quá nhiều đánh giá tiêu cực
Nếu bạn là một nhà đầu tư hiểu biết, bạn nên đọc các bài đánh giá trên các nền tảng giao dịch ngoại hối trực tuyến để tìm kiếm các trò gian lận. Tuy nhiên bạn cũng nên cẩn thận vì có những nhóm do chính sàn này tạo ra để quảng bá cho chính sàn đó.
Qua bài viết này, Taichinh.vip muốn chia sẻ đến bạn danh sách các sàn Forex bị bắt mà nhà đầu tư cần biết để tránh xa. Hy vọng rằng, toàn bộ thông tin trên sẽ thực sự hữu ích và có giá trị đối với trader. Đừng quên theo dõi và yêu thích chúng tôi nhiệt tình nhất có thể nhé!